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2017-11-20 02:41

  2、本次注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但未解锁的性股票所涉相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《公司股权激励计划》的相关,、有效。

  (2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

  (3)董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  2014年7月11日,公司董事会向激励对象首次授予性股票的授予价格为15.33元,首次授予的股票期权的行权价格为31.05元;2015年5月4日,公司董事会向激励对象预留授予性股票的授予价格为23.69元,预留股票期权的行权价格为46.60元。公司于2015年5月实施2014年度权益方案,向全体股东按每10股派发现金红利5元人民币(含税)。公司于2016年4月实施2015年度权益方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增20股。公司于2017年6月实施2016年度权益方案,向全体股东按每10股派发现金红利2元人民币(含税)。根据相关,首次授予股票期权的行权价格由31.05元/份调整为9.8167元/份,预留部分授予股票期权的行权价格由46.6元/份调整为15元/份;首次授予的性股票的回购价格由15.33元/股调整为5.11元/股,预留部分授予的性股票的回购价格由23.69元/股调整为7.8967元/股。

  克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2017年09月11日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2017年09月05日以电话及电子邮件形式发出通知,由董事长陈克明先生召集并主持,应出席董事9人,实际出席董事7人,其中董事李庆龙先生、董事孟素荷女士因出差在外无法出席本次会议,均书面委托董事舒畅女士出席会议并投票。公司全体监事和部分高管列席会议。

  18、2017年4月27日,公司披露了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权的公告》(公告编号:017-044),因原激励对象范伏珍已离职,不再满足成为激励对象的条件,公司完成回购注销范伏珍已获授但未行权的股票期权90,000份。具体内容详见巨潮资讯网()。

  ③2016年5月4日,因在股权激励计划实施期间,公司发生派息及公积金转增股本等需要调整数量、价格事宜,首次授予的股票期权数量由112.8万份调整为338.4万份,性股票数量由213.2万股调整为639.6万股,其中周犀利获授的性股票由1.6万股调整为4.8万股。

  2、2014年7月11日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与性股票的议案》、《关于对股票期权与性股票激励计划进行调整的议案》,确定首次授予日为2014年7月11日,在本次授予性股票与股票期权的过程中,部分激励对象因个人原因自愿放弃认购部分性股票,本次实际授予的激励对象由48名调整为46名,实际授予的性股票数量由288万股调整为282万股。股票期权授予人数与数量不变,授予人数仍为19人,授予数量仍为144万份。公司于2014年7月15日披露了《克明面业股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与性股票的公告》(公告编号:2014-045)。具体内容详见巨潮资讯网()。

  克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币9亿元(含9亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2017年3月15日公司2017年第二次临时股东大会审议通过(详见2017年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2017-026《2017年第二次临时股东大会决议的公告》)。

  公司“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  (1)公司原激励对象周犀利因个人原因离职,公司已同意其离职申请,并已办理完相关离职手续。根据《克明面业股份有限公司股票期权与性股票激励计划(草案)》第七章,“激励对象在劳动合同未到期前主动提出辞职,其已满足解锁/行权条件但未行权的权益工具不得行权,也不再享受其离职日以后的股权激励”,周犀利不再满足成为激励对象的条件,公司决定回购注销原激励对象周犀利已获授但未解锁的性股票3.6万股。

  (7)不可抗力及意外事件风险:战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件,金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒及其它非理财行故意造成的意外事件的出现,可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,理财行对此不承担任何责任。

  10、2016年5月4日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过《关于调整公司股票期权与性股票激励计划性股票回购数量及回购价格、股票期权数量及行权价格的议案》、《关于公司股票期权与性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。因在股权激励计划实施期间,公司发生派息及公积金转增股本等需要调整数量、价格事宜,股票期权首次授予数量由112.8万份调整为338.4万份;股票期权预留部分授予数量由15万份调整为45万份。首次授予股票期权的行权价格由31.05元/份调整为10.0167元/份;预留部分授予股票期权的行权价格由46.6元/份调整为15.2元/份。性股票首次授予数量由213.2万股调整为639.6万股;性股票预留部分授予数量由30.83万股调整为92.49万股。首次授予的性股票的回购价格由15.33元/股调整为5.11元/股;预留部分授予的性股票的回购价格由23.69元/股调整为7.8967元/股。

  克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2017年09月05日以电话和电子邮件的方式发出通知,于2017年09月11日上午以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。

  ②2016年1月24日,因1名原激励对象离职不再满足成为激励对象的条件,公司决定注销其已获授未行权的股票期权1万份,回购并注销已获授未解锁的性股票0.5万股。至此,预留授予部分11名激励对象获授的股票期权剩余15万份,21名激励对象获授的性股票剩余30.83万股。

  (1)产品不成立的风险:发生下述任一情形,理财行有权宣布本产品不成立,客户将承担本产品不成立的风险:①符合产品合约约定的产品不成立的条件(如有);②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限;③国家相关法律、法规、监管、政策或要求出现重大变更,或者金融市场情况出现重大变化,经理财行谨慎合理判断难以按照本合同向投资者提供本产品。如果本产品不成立,则届时客户交易账户内已止付的理财本金将自动解除止付,已从客户交易账户转出并计入理财账户的理财本金将于本合同约定的起息日后3个工作日内返还至客户交易账户;在此情况下,客户仅能获得理财本金按届时适用的活期存款利率计付的利息。

  8、2016年2月20日,公司披露了《关于股权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》(公告编号:2016-020),因原激励对象俞勇已离职,不再满足成为激励对象的条件,公司完成注销俞勇已获授的全部期权10,000份。具体内容详见巨潮资讯网()。

  公司拟用于本次性股票回购的资金总额为8,969,694.46元,全部为公司自有资金。

  克明面业股份有限公司(以下简称“克明面业”)于2017年9月11日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但未解锁的性股票的议案》。由于激励对象周犀利已离职,不再满足成为激励对象的条件,另有,因股权激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期及预留授予部分第二个行权/解锁期的业绩考核条件未达成,根据《克明面业股份有限公司股票期权与性股票激励计划(草案)》及《股权激励管理办法》相关,公司决定回购注销股权激励对象所持部分已获授但未行权的股票期权和部分已获授但未解锁的的性股票,由此公司总股本将减少至333,556,523股。

  (2)市场风险:由于金融市场内在波动性,市场利率可能发生变化,关联标的价格走势可能对产品结构不利,本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化,这些都可能使客户收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。

  内容:因激励对象周犀利已离职,不再满足成为激励对象的条件,公司拟注销周犀利已获授但未解锁的性股票3.6万股。另有,因股权激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期及预留授予部分第二个行权/解锁期的业绩考核条件未达成,故根据《克明面业股份有限公司股票期权与性股票激励计划(草案)》的,公司拟注销首次授予部分所涉及的16名激励对象第三个行权期已获授的未满足行权条件的72.6万份股票期权,回购注销首次授予部分所涉及的37名激励对象已获授的未满足解锁条件的136.2万股性股票;拟注销预留授予部分所涉及的11名激励对象第二个行权期已获授的未满足行权条件的11.25万份股票期权,回购注销预留授予部分所涉及的21名激励对象已获授的未满足解锁条件的23.1225万股性股票。

  本次回购注销股票期权和性股票的相关内容详见本公司于2017年9月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()刊登的《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但未解锁的性股票的公告》(2017-112)。

  (一)《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的性股票的议案》

  (6)和政策风险:本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的,如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化,将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。

  除此之外,性股票(或股票期权)锁定期(或等待期)内,属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

  ④2016年5月18日,董事会认为股权激励计划预留授予部分第一个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足,同意对21名激励对象23.1225万股性股票进行解锁和对11名激励对象11.25万份股票期权进行行权。至此,预留授予部分性股票剩余69.3675万股,股票期权剩余33.75万份。

  3、公司应就本次注销部分股票期权及性股票履行必要的信息披露义务并根据《公司法》,在本次注销部分股票期权及性股票的董事会决议作出之日起10日内通知债权人,且于30日内公告。

  公司本次回购注销行为将导致公司注册资本减少,根据《中华人民国公司法》等相关法律、法规的,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的。债权人未在期限内行使上述的,本次回购注销将按程序继续实施。

  15、2016年7月25日,公司披露了《关于股票期权与性股票激励计划首次授予部分性股票解除限售的提示性公告》,本次解除限售的性股票涉及激励对象人数为42人,数量为159.9万股,上市流通日为2016年7月28日。具体内容详见巨潮资讯网()。

  本次回购注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

  具体内容详见2017年09月12披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的性股票的公告》

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年合并报表中营业收入2,163,521,573.06元,以2013年营业收入1,224,769,367.11元为基数,2016年营业收入增长率为76.65%,低于80%,未达到股权激励计划的行权/解锁期行权/解锁条件。

  (3)流动性风险:本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准),客户需要资金时不能随时变现,可能使客户其他投资机会。

  (1)公司将及时分析和理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  (2)首次授予部分第三个行权/解锁期及预留授予部分第二个行权/解锁期的业绩考核条件未达成

  以2013年为基准年,2016年营业收入增长率不低于80%;以2013年为基准年,2016年净利润增长率不低于40%。以上2016年度的净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润。股权激励计划的成本应计入公司相关成本或费用,并在经常性损益中列支。

  根据《克明面业股份有限公司股票期权与性股票激励计划(草案)》的,若性股票的解锁条件未达成出现需要回购注销或调整的情况,则公司应回购并注销或调整相应股票,回购价格为授予价格。若性股票在授予后,公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等影响公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时,公司对尚未解锁的性股票的回购价格做相应的调整。

  ④2016年7月4日,董事会认为股权激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足,同意对42名激励对象159.9万股性股票进行解锁和对18名激励对象84.6万份股票期权进行行权。至此,首次授予部分性股票剩余479.7万股,股票期权剩余253.8万份。其中周犀利解锁的性股票1.2万股,剩余性股票3.6万股。

  债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应的,应根据《中华人民国公司法》等相关法律、法规的,向公司提出书面要求,并随附相关证件。

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  4、2015年4月28日,公司召开第三届董事会第十四次会议决议,审议通过了《关于对股票期权与性股票激励计划进行调整的议案》、《关于回购注销股权激励对象所持已获授但未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的性股票的议案》,因激励对象周煜、罗义和、刘钟文已离职及孟琦被选举为监事,不再满足成为激励对象的条件,公司同意注销周煜(4人中仅周煜授予了股票期权)已获授的全部期权共计30,000份,回购注销上述4人已获授但未解锁的性股票155,000股。另有,因股权激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期的业绩考核条件未达成,故根据《克明面业股份有限公司股票期权与性股票激励计划(草案)》的,注销首次授予部分所涉及的18名激励对象第一个行权期已获授的未满足行权条件的282,000份股票期权,回购注销首次授予部分所涉及的42名激励对象已获授的未满足解锁条件的533,000股性股票。

  近日,公司全资子公司延津克明面粉有限公司(以下简称“延津面粉”)使用闲置募集资金70,000,000元购买银行股份有限公司长沙分行(以下简称“银行”)“稳健系列人民币60天期限银行间收益理财产品”,相关情况公告如下:

  16、2016年12月19日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的性股票的议案》。因原激励对象晏德军、刘让安、袁泽春、潘英已离职,不再满足成为激励对象的条件,公司决定注销晏德军已获授但未行权的股票期权27万份,回购注销上述4人已获授但未解锁的性股票67.5万股。具体内容详见巨潮资讯网()。

  7、2016年1月24日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的性股票的议案》。因原激励对象俞勇已离职,不再满足成为激励对象的条件,公司决定注销俞勇已获授的全部期权10,000份,回购注销俞勇已获授但未解锁的性股票5,000股。具体内容详见巨潮资讯网()。

  截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为22.89亿元(含本次公告理财产品7,000万元)。尚未到期金额69,700万元(含本次公告理财产品7,000万元),占公司最近一年(2016年)经审计总资产的28.18%。具体如下:

  根据《克明面业股份有限公司股票期权与性股票激励计划(草案)》的相关,原激励对象周犀利已离职,已不满足成为激励对象的条件,我们同意注销周犀利已获授但未解锁的性股票3.6万股。另有,因股权激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期及预留授予部分第二个行权/解锁期的业绩考核条件未达成,我们同意注销首次授予部分所涉及的16名激励对象第三个行权期已获授的未满足行权条件的72.6万份股票期权,回购注销首次授予部分所涉及的37名激励对象已获授的未满足解锁条件的136.2万股性股票;同意注销预留授予部分所涉及的11名激励对象第二个行权期已获授的未满足行权条件的11.25万份股票期权,回购注销预留授予部分所涉及的21名激励对象已获授的未满足解锁条件的23.1225万股性股票。公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录1-3号》等的相关,程序、合规。

  19、2017年5月8日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于注销股票期权和性股票激励计划已解禁/行权股票或返还所得收益的议案》。由于2015年度业绩未达股权激励行权/解锁条件,公司决定回购注销股权激励对象所持已解禁/行权的股票共计1,148,300股,同时,激励对象将返还所获得的收益8,130,601.55元。具体内容详见巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  内容:2017年9月11日,公司召开第四届董事会第十五次会议审议了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的性股票的议案》,由于部分原激励对象不再符合激励条件及2016年公司业绩未达股权激励行权(解锁)条件,根据《克明面业股份有限公司股票期权与性股票激励计划(草案)》相关,公司决定回购股权激励对象所持已获授但未行权的股票期权838,500份,回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的性股票共计1,629,225股,由此公司总股本将从335,185,748股减至333,556,523股。

  1、2014年4月21日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司股权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于股权激励计划考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司拟实施股票期权与性股票激励计划,向48名激励对象定向发行新股480.00万股。公司于2014年4月22日在巨潮资讯网()披露了《克明面业股份有限公司股票期权与性股票激励计划(草案)》,其后公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)了申请备案材料。根据中国证监会的反馈意见,公司于2014年5月30日披露了《关于股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无的公告》(公告编号:2014-028)。具体内容详见巨潮资讯网()。

  17、2017年2月25日,公司披露了《关于股权激励计划部分已授予性股票注销完成的公告》(公告编号:2017-018),因原激励对象晏德军、刘让安、袁泽春、潘英已离职,不再满足成为激励对象的条件,公司完成回购注销上述4人已获授但未解锁的性股票67.5万股。具体内容详见巨潮资讯网()。

  23、2017年9月6日。公司披露了《关于股权激励计划部分已解禁/行权未出售股票注销完成的公告》,由于2015年度公司业绩未达股权激励行权/解锁条件,根据《克明面业股份有限公司股票期权与性股票激励计划(草案)》及《股权激励管理办法》相关,公司完成回购注销股权激励对象所持已解禁/行权的股票共计1,148,300股。具体内容详见巨潮资讯网()。

  ⑤2016年12月19日,因4名原激励对象离职不再满足成为激励对象的条件,公司决定回购注销4名原激励对象已获授未解锁的性股票67.5万股,注销其中1人已获授未行权的股票期权27万份。至此,首次授予部分38名激励对象获授的性股票剩余412.2万股,17名激励对象获授的股票期权剩余226.8万份。

  3、2014年7月25日,公司披露了《克明面业股份有限公司关于股票期权与性股票首次授予登记完成的公告》(公告编号:2014-46),完成了《克明面业股份有限公司股票期权与性股票激励计划(草案)》首次股票期权与性股票的授予登记工作,向19名激励对象授予股票期权144.00万份,向46名激励对象授予性股票数量282.00万股。具体内容详见巨潮资讯网()。

  会议由黄劲松先生召集并主持,董事会秘书先生列席会议。本次会议符合《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的。

  1、克明面业本次注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但未解锁的性股票已经取得现阶段必要的授权和批准。

  6、2015年6月12日,公司披露了《关于股权激励计划预留性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2015-056),2015年6月13日,公司披露了《关于股权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》(公告编号:2015-057),公司向12名激励对象授予股票期权16.00万份,向22名激励对象授予性股票数量31.33万股。具体内容详见巨潮资讯网()。

  本次会议符合《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的。

  ①2015年5月4日,公司决定向22名激励对象授予性股票31.33万股,向12名激励对象授予股票期权16万份。

  本公司及监事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  内容:鉴于公司原激励对象周犀利已离职,不再满足成为股权激励对象的条件,同意回购注销周犀利已获授但未解锁的性股票3.6万股,另有,因股权激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期及预留授予部分第二个行权/解锁期的业绩考核条件未达成,同意注销首次授予部分所涉及的16名激励对象第三个行权期已获授的未满足行权条件的72.6万份股票期权,回购注销首次授予部分所涉及的37名激励对象已获授的未满足解锁条件的136.2万股性股票;同意注销预留授予部分所涉及的11名激励对象第二个行权期已获授的未满足行权条件的11.25万份股票期权,回购注销预留授予部分所涉及的21名激励对象已获授的未满足解锁条件的23.1225万股性股票。本次行为符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《克明面业股份有限公司股票期权与性股票激励计划(草案)》的相关。

  ①2014年7月11日,公司决定向46名激励对象授予性股票282万股,向19名激励对象授予股票期权144万份,其中周犀利获授公司性股票2万股。

  克明面业股份有限公司(以下简称“克明面业”)于2017年9月11日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但未解锁的性股票的议案》。因激励对象周犀利已离职,不再满足成为激励对象的条件,公司拟注销周犀利已获授但未解锁的性股票3.6万股。另有,因股权激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期及预留授予部分第二个行权/解锁期的业绩考核条件未达成,故根据《克明面业股份有限公司股票期权与性股票激励计划(草案)》的,公司拟注销首次授予部分所涉及的16名激励对象第三个行权期已获授的未满足行权条件的72.6万份股票期权,回购注销首次授予部分所涉及的37名激励对象已获授的未满足解锁条件的136.2万股性股票;拟注销预留授予部分所涉及的11名激励对象第二个行权期已获授的未满足行权条件的11.25万份股票期权,回购注销预留授予部分所涉及的21名激励对象已获授的未满足解锁条件的23.1225万股性股票。相关内容公告如下:

  本次需要回购并注销预留授予部分21名激励对象第二个解锁期已获授的未满足解锁条件的23.1225万股性股票,注销所涉及的11名激励对象第二个行权期已获授的未满足行权条件的11.25万份。

  根据《克明面业股份有限公司股票期权与性股票激励计划(草案)》第三章,首次授予部分第三个行权/解锁期及预留授予部分第二个行权/解锁期的业绩考核条件为:

  ⑥2017年4月27日,因1名原激励对象离职不再满足成为激励对象的条件,公司决定注销其已获授未行权的股票期权9万份。至此,首次授予部分38名激励对象获授的性股票剩余412.2万股,16名激励对象获授的股票期权剩余217.8万份。

  鉴于公司原激励对象周犀利已离职,不再满足成为股权激励对象的条件,同意回购注销周犀利已获授但未解锁的性股票3.6万股,另有,因股权激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期及预留授予部分第二个行权/解锁期的业绩考核条件未达成,同意注销首次授予部分所涉及的16名激励对象第三个行权期已获授的未满足行权条件的72.6万份股票期权,回购注销首次授予部分所涉及的37名激励对象已获授的未满足解锁条件的136.2万股性股票;同意注销预留授予部分所涉及的11名激励对象第二个行权期已获授的未满足行权条件的11.25万份股票期权,回购注销预留授予部分所涉及的21名激励对象已获授的未满足解锁条件的23.1225万股性股票。本次行为符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《克明面业股份有限公司股票期权与性股票激励计划(草案)》的相关。

  11、2016年5月18日,公司披露了《关于股票期权与性股票激励计划预留授予部分第一个行权期自主行权的公告》,公司股票期权与性股票激励计划预留授予部分第一个行权期可行权股票期权的行权价格为15.2元/份;可行权人员为公司中层管理人员、核心技术(业务)人员共计11人,可行权数量为11.25万份,行权期限为自2016年5月4日至2017年5月3日止。具体内容详见巨潮资讯网()。

  5、2015年5月4日,公司召开第三届董事会第十五次会议决议,审议通过了《关于对向激励对象授予预留股权期权及性股票的议案》,确定公司预留股票期权和性股票激励计划授予日为5月4日。同意向12名激励对象授予股票期权16.00万份,授予价格为46.60元/份,同意向22名激励对象授予性股票31.33万股,授予价格为23.69元/股。具体内容详见巨潮资讯网()。

  21、2017年8月2日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整股权激励计划之性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》。因在股权激励计划实施期间,公司发生需要调整价格事宜,公司股权激励计划首次授予部分的尚未解锁的性股票回购价格为5.11元/股,尚未行权的股票期权行权价格由10.0167元/份调整为9.8167元/份;预留部分授予的尚未解锁的性股票回购价格为7.8967元/股,尚未行权的股票期权行权价格由15.2元/份调整为15元/份。具体内容详见巨潮资讯网()。

  (一)《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的性股票的议案》

  (4)提前终止及再投资风险:理财期限内,如果理财行认为有必要,有权随时提前终止本产品,一旦本产品被提前终止,则本产品的实际理财可能小于预定的理财,客户无法实现期初预期的全部收益,并且可能届时面临较差的再投资和机会。

  本次需要回购并注销原激励对象周犀利已获授未解锁的所有性股票3.6万股,及首次授予部分37名激励对象第三个解锁期已获授的未满足解锁条件的136.2万股性股票,注销所涉及的16名激励对象第三个行权期已获授的未满足行权条件的72.6万份。

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  (5)信息传递风险:本产品不提供对账单和报告,客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担;另外,客户预留在理财行的有效联系方式变更的,应及时通知理财行;如客户未能及时告知,理财行很可能在需要时无法及时联系客户,由此产生的责任和风险由客户自行承担。

  ②2015年4月28日,因4名原激励对象(4人均持有性股票,仅1人持有股票期权)不再满足成为激励对象的条件,及首次授予部分第一个行权/解锁期的业绩考核条件未达成,公司决定合计注销已获授未行权的股票期权31.2万份,合计回购注销已获授未解锁的性股票68.8万股。至此,首次授予部分18名激励对象获授的股票期权剩余112.8万份,42名激励对象获授的性股票剩余213.2万股。其中周犀利被注销已获授未解锁的性股票0.4万股,剩余性股票1.6万股。

  14、2016年7月8日,公司披露了《关于股票期权与性股票激励计划首次授予部分第二个行权期自主行权的公告》,公司股票期权与性股票激励计划首次授予部分第二个行权期可行权股票期权的行权价格为10.0167元/份;可行权人员为陈克忠、陈晖、、晏德军、、张瑶、张军辉等7人以及中层管理人员、核心技术(业务)人员11人,可行权数量为84.6万份,行权期限为自2016年7月11日至2017年7月10日止。具体内容详见巨潮资讯网()。

  ③2016年5月4日,因在股权激励计划实施期间,公司发生派息及公积金转增股本等需要调整数量、价格事宜,预留授予的股票期权数量由15万份调整为45万份,性股票数量由30.83万股调整为92.49万股。

  1、银行理财客户权益须知、机构理财产品说明书、理财产品合约、风险书。

  20、2017年8月2日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》。因股权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期(2016年7月11日起至2017年7月10日止)、预留授予部分股票期权第一个行权期(2016年5月4日起至2017年5月3日止)已到期,公司拟注销首次授予部分所涉及的8名激励对象第二个行权期内已获授到期未行权的股票期权486,000份,注销预留授予部分所涉及的5名激励对象第一个行权期已获授到期未行权的股票期权24,350份。具体内容详见巨潮资讯网()。

  13、2016年7月4日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司股票期权与性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》,董事会认为公司股票期权与性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足,同意对42名激励对象159.9万股性股票进行解锁和对18名激励对象84.6万份股票期权进行行权。具体内容详见巨潮资讯网()。

  9、2016年5月3日,公司披露了《关于股权激励计划部分已授予性股票注销完成的公告》(公告编号:2016-057),因原激励对象俞勇已离职,不再满足成为激励对象的条件,公司已注销俞勇已获授的全部性股票15,000股。具体内容详见巨潮资讯网()。

  4、湖南启元律师事务所出具的《关于克明面业注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但未解锁的性股票的法律意见书》。

  12、2016年6月8日,公司披露了《关于股票期权与性股票激励计划预留授予部分性股票解除限售的提示性公告》,本次解除限售的性股票涉及激励对象人数为21人,数量为23.1225万股,上市流通日为2016年6月15日。具体内容详见巨潮资讯网()。

  22、2017年8月25日。公司披露了《关于股权激励计划已到期未行权的部分股票期权注销完成的公告》。因股权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期(2016年7月11日起至2017年7月10日止)、预留授予部分股票期权第一个行权期(2016年5月4日起至2017年5月3日止)已到期,公司完成注销首次授予部分所涉及的8名激励对象第二个行权期内已获授到期尚未行权的股票期权486,000份,注销预留授予部分所涉及的5名激励对象第一个行权期已获授到期尚未行权的股票期权24,350份。具体内容详见巨潮资讯网()。

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